Un român din Belgia a pierdut 15.000 de euro într-o escrocherie cu platforme false de investiții

Derularea unor scheme financiare care folosesc identități furate și contracte false a dus la pierderea a 15.000 de euro de către un român stabilit în Belgia. Conform unei investigații Digi24.ro, victimele atrase în astfel de platforme sunt manipulate să investească sume din ce în ce mai mari prin intermediul așa-zișilor „consultanți financiari”, care comunică exclusiv prin mesaje și apeluri vocale, evitând cele video.

👉 Descrierea metodei și etapele implicării victimei

Românul din Belgia a fost atras inițial de promisiunea unor „investiții foarte profitabile, începând cu sume mici”, după cum a menționat chiar el într-un interviu pentru Digi24.ro. A început cu o investiție de 180 de euro, a primit un bonus de 100 de euro și un profit inițial de 60 de euro. Încrezător, a mai depus 500 de euro și a extras un câștig de 500 de euro, ceea ce l-a motivat să continue.

Ulterior, „consultanții financiari” l-au convins să acceseze un credit bancar de 15.000 de euro aprobat fără să aplice el însuși, iar acești bani i-a investit în platformă. Suma a crescut inițial la 42.000 de dolari, dar la momentul retragerii i s-a cerut să plătească o asigurare de 10.000 de euro, ceea ce i-a ridicat suspiciuni și a realizat că este țepuit. În prezent, bărbatul trebuie să suporte plata ratelor la creditul bancar.

👉 Modul de operare al rețelelor și utilizarea identităților furate

Cazul victimei din Belgia este parte dintr-o rețea care folosește identități furate ale unor specialiști autorizați pentru a crea impresia de legitimitate. Digi24.ro a descoperit că mai mulți „consultanți financiari” folosesc conturi false, comunică preponderent prin Whatsapp și evită apelurile video. Printre identitățile furate se numără cele ale Elenei Uleia și Antonio Oroian, persoane cunoscute în domeniu.

În cazul Elenei Uleia, escrocii au folosit inclusiv date precum CNP-uri și au semnat contracte false cu victimele. Apelurile telefonice, cu fundal sonor de birou și accent moldovenesc, au fost folosite pentru a convinge victimele. Platforma falsă „fc-ges.com” pretinde că este reprezentată de o companie elvețiană, dar domeniul a fost înregistrat în 2025 de o persoană fizică cu date ascunse.

Românul din Belgia a sesizat autoritățile, iar o altă victimă a informat oficialii elvețieni. Ionel Uleia, președintele companiei adevărate pentru care lucrează Elena Uleia, a explicat pentru Digi24.ro că astfel de cazuri sunt „cunoscute de Autoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF), chiar de poliție, există dosare cu astfel de situații de peste un an”.

ASF a emis în 2025 nu mai puțin de 15 alerte pentru entități similare, printre care Globalixa, Newton Management sau Bitget Capital. Autoritățile recomandă investitorilor să verifice realitatea consultanților financiari și să se informeze bine înainte de a face investiții. Sfaturile Poliției Române subliniază că „dacă sună prea bine pentru a fi adevărat, este mai mult decât posibil să fie o fraudă”.