Amenzi de peste 11 milioane lei aplicate de DRAF Oradea

În perioada septembrie 2024 - ianuarie 2025, inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală (DRAF) Oradea au desfășurat acțiuni de control care au dus la sancționarea a peste 600 de contribuabili. Totalul amenzilor și confiscărilor a depășit suma de 11 milioane lei.

Contribuabilii sancționați au încălcat normele legale în vigoare, iar măsurile aplicate au inclus și confiscarea mărfurilor vândute. Din total, peste 8 milioane lei au provenit din amenzi, iar peste 3 milioane lei din confiscări. Inspectorul general adjunct antifraudă, Radu Ioan Igna, a declarat că au fost depistate două magazine din Oradea și Baia Mare, care comercializau articole de îmbrăcăminte, jucării și produse de menaj din China, cu o valoare estimată la aproape 800.000 lei.

De asemenea, autoritățile au confiscat peste 460 de litri de băuturi spirtoase de la patru persoane fizice din județele Satu Mare, Maramureș și Bihor. O persoană din județul Bihor a fost responsabilă de achiziționarea a peste 1.000 de litri de vin din intracomunitate. Alți 13 contribuabili au fost găsiți cu băuturi răcoritoare și detergenti, adunând astfel o valoare totală estimată de peste 1,5 milioane lei, confiscată de la 20 de comercianți din Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Bihor și Maramureș.

Dintre cei 600 de contribuabili sancționați, peste 370 au fost amendați pentru neînregistrarea încasărilor în casele de marcat electronice fiscale sau pentru lipsa mijloacelor alternative de plată. Aceste încălcări au dus la amenzi de peste 3,8 milioane lei, precum și la confiscări de numerar de peste 175.000 lei. Contribuabilii care nu au înregistrat transporturile de mărfuri în aplicația RO e-Transport au fost, de asemenea, sancționați cu amenzi de 710.000 lei și cu confiscarea mărfurilor transportate, în valoare de aproape 1,2 milioane lei.

În perioada de referință, au fost aplicate amenzi în valoare de peste 3,5 milioane lei pentru nerespectarea legislației fiscale și contabile. Inspectorul general adjunct Radu Ioan Igna a anunțat că, în urma analizei realizate, au fost estimate implicații fiscale suplimentare de peste 39,3 milioane lei, datorate bugetului de stat de către peste 170 de contribuabili, în principal legate de TVA și impozite pe profit, venit, dividende, microîntreprinderi și contribuții sociale.

Pentru anul curent, DRAF Oradea a informat că va continua acțiunile de control într-un ritm susținut, având ca scop responsabilizarea contribuabililor în ceea ce privește obligațiile de fiscalizare, dar și identificarea și sancționarea activităților comerciale ilicite.