ANAF sesizează Parchetul pentru rețea de evaziune fiscală transfrontalieră
ANAF sesizează Parchetul pentru rețea de evaziune fiscală transfrontalieră
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere ce opera în domeniul panourilor fotovoltaice. 17 firme implicate ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 6 milioane de lei bugetului de stat. Grupul este acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani, fals și constituirea unui grup infracțional organizat.
Cazul investigat a dezvăluit un mecanism complex, coordonat de doi cetățeni români, care acționa atât în România, cât și în Belgia și Bulgaria. Rețeaua utiliza metode precum preluarea frauduloasă a firmelor, folosirea documentelor și identităților false, dar și folosirea de aplicații criptate și VPN-uri pentru a masca operațiunile ilegale.
ANAF a confiscat peste 6.000 de panouri fotovoltaice în valoare de 1,65 milioane de lei, iar măsurile asigurătorii aplicate asupra conturilor și bunurilor firmelor implicate au depășit 1,3 milioane de lei. Investigația a fost realizată cu sprijinul instituțiilor din România și din Uniunea Europeană, notează crisana.ro.
Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat: „Dosarul complet documentat de ANAF, o investigație care s-a derulat pe o perioadă de un an de zile, a fost transmis către Parchet, pentru evaluare completă și sancționarea întregului mecanism al ilegalităților descoperite”. Investigațiile s-au intensificat în sectorul echipamentelor fotovoltaice, aflat în creștere și vulnerabil la fraude fiscale.